平成20年9月25日

各　　位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12
穴吹興産株式会社
代表取締役社長　穴吹 忠嗣
（コード番号 8928 大証第一部）
問い合わせ先　専務取締役・管理本部長
冨岡 徹也
電話番号　087（822）3567

当社定時株主総会における
当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）
ご承認に関するお知らせ

当社は、平成20年8月14日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第45期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて、株主の皆様より承認、可決されることを条件に、当社株券等の大量買付行為への対応策（以下「本プラン」といいます。）の導入を決定しておりましたが、本定時株主総会において、第2号議案「定款一部変更の件」及び第5号議案「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の承認の件」について、株主の皆様よりご承認いただき、本プランが発効いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成20年8月14日付当社プレスリリース「会社の支配に関する基本方針及び当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に関するお知らせ」（当社のホームページ[　http://www.anabuki.ne.jp/　]に掲載しております。）をご参照ください。

以　　上